本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会2016年第八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年8月12日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2016年8月22日上午9:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

　　公司董事会同意对外报出《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　2、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；