为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

　　现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

　　会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2次。

　　六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、本次股东大会现场会议推举 1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

　　十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 05月 17日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

　　2023年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下：

　　2023年，面对严峻的发展环境和内外部各种挑战，公司积极响应国家智能制造的号召，紧随新能源汽车行业发展的良好趋势，积极布局公司各项优势业务。

　　报告期内，公司围绕年初制定的年度经营计划，有序开展各项经营活动，并在技术研发、产品交付、业务布局和管理提升等方面提高自身能力，全方位促进经营提升，推动公司高质量发展。

　　报告期，公司整体营收实现增长，全年实现营业收入 133,943.30万元，同比增长 17.21%；归属于母公司股东的净利润-8,453.60万元，同比下降 214.99%；综合毛利率为 20.15%，同比减少 8.15个百分点。其中汽车智能装备实现营业收入 62,455.93万元，占主营业务收入的 46.67%，毛利率为 29.17%；充换电智能装备实现营业收入 11,524.93万元，占主营业务收入的 8.61%，毛利率为 8.65%；电池智能制造装备实现营业收入 49,903.53万元，占主营业务收入的 37.29%，毛利率为 11.17%。分区域来看，公司全年海外业务实现营业收入 24,429.48万元，同比增长 6.89%，毛利率为 47.76%，海外业务收入稳步提升。

　　公司持续加强市场开拓力度，通过积极参与展会、技术交流会，开发新的销售渠道，增加营销人才等方式积极抓住市场机遇。

　　公司以“全球汽车智能装备领先者”为长期发展目标，坚持国际化战略，深耕国内和海外市场，持续专注于全球细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，一方面通过非标定制自动化解决方案增加客户粘性并持续提升技术壁垒，另一方面通过标准化产品持续提升业务创收能力与盈利能力。

　　在国际化业务方面，2023年，海外市场恢复良好，汽车装备海外订单占汽车装备整体订单比例已经超过 40%。公司持续深度布局北美与欧洲市场，已完成北美及欧洲地区的本地化服务能力建设，落地两地区售前服务与现场交付相结合的本地化运营模式，同时重点关注海外存量市场与增量市场，快速构建多国本土化服务能力。

　　在产品与标准化方面，继续聚焦主流产品线，持续深化标准化产品进程，完善产品线组织的运作机制，实现产品线解决方案和非标设备运营分离。2023年度，汽车装备标准类业务在汽车 BU总体业务的占比已超过 30%。

　　客户方面，公司持续加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通，公司与汽车零部件龙头企业泰科电子、大陆集团、安波福、采埃孚、马勒、法雷奥、博世集团、莫仕集团、森萨塔、比亚迪等保持长期稳定合作关系。报告期，公司与矢崎集团（Yazaki）、罗森博格、京瓷集团在公司优势业务领域达成首单合作；成功开拓了电驱动系统和域控制器（ADAS）主流客户。报告期，公司获得了泰科颁发的“强强联合奖”和阿雷蒙颁发的“战略合作伙伴奖”，客户认可度与客户粘性不断增强。

　　电动化已成为全球汽车市场的大势所趋，公司积极抓住新能源汽车发展及“新基建”实施的政策窗口，凭借多年在智能制造领域积累的技术和经验优势，持续深耕换电领域，迅速掌握了换电设备及相关产品的核心技术，形成了具备较强市场竞争力的产品体系。

　　产品方面，公司已完成换电站与充电桩的产品搭建。其中换电站业务已完成乘用车换电站、商用车换电站和换电站核心零部件的产品搭建，目前已适配北汽汽车、奇瑞汽车、东风汽车、东风柳汽、一汽奔腾、蔚来汽车、上汽等乘用车品牌及吉利远程汽车、华菱汽车、陕汽重卡、北汽福田、一汽解放、北奔重卡、徐工重卡、金龙重汽等重卡商用车品牌，以及提供部分其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件；充电桩产品已完成小功率交流桩、大功率一体式直流桩和大功率分体式直流装等产品，可适配目前国内各类乘用车与商用车车型。报告期，公司获得了金砖换电论坛颁发的“2023年度换电行业年度最佳换电技术奖”，展现出行业对公司换电产品和技术实力的认可。

　　客户方面，公司持续深耕大客户和终端客户，完善主机厂、运营商、电池厂、能源商四大类客户的覆盖和布局，已与宁德时代、协鑫能科、吉利集团、蓝谷智慧能源、东风集团、捷能智电等客户保持良好合作，成功拓展终端商用车、终端乘用车、电池箱、EPC等客户业务。报告期，重点达成了与国家电网、中国石油、中国石化以及徐工集团等客户的合作，与四川蜀道集团、宁夏昆仑绿能达成战略合作，并与四川金顶集团成立合资公司，共同打造充换电整体解决方案。

　　2023年，在全球能源转型和国内双碳战略背景下，新能源汽车市场及储能市场仍呈现较好发展趋势，2023年我国动力电池累计产量达 778.1GWh，累计同比增长。但相较于过往年度，国内锂电市场已进入去库存阶段，产能大于需求。

　　产品方面，公司聚集核心资源大力开拓锂电设备的产品开发和市场开拓，目前公司已经形成大圆柱电池组装、小圆柱电池组装和化成分容三大产品线。报告期，公司发布了 120PPM全极耳大圆柱全自动组装线产品，该产品涵盖了极耳揉平、集流盘焊接、卷芯包胶、合盖焊接、注液以及密封钉焊接等全极耳大圆柱电池的核心工艺，目前已接到多家企业的中试线项目订单，并正陆续交付中。

　　市场与客户方面，聚焦动力和储能电芯制造 2大市场，同时重点关注海外锂电设备市场。公司继续与锂电池龙头企业欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源、珠海冠宇、松下集团、比亚迪等全球知名厂商保持长期稳定的合作关系，同时与松下集团进一步加深合作，公司储能&动力电池设备业务进入快速发展期。报告期，公司获得了珠海冠宇颁发的优秀供应商奖项。

　　1）工业互联业务独立运营。为更好聚焦主业发展、优化产业布局，报告期，公司将持有的苏州瀚码智能技术有限公司 45.009%的股权出售给钟惟渊，工业互联的业务被剥离并独立经营。

　　2）探索与孵化充电、储能业务。报告期，公司投资设立了苏州飞腾电气技术有限公司，主营业务为充电机、充电桩、储能等产品和系统，专注于新能源汽车充放电相关解决方案，目前该业务已成为公司充换电业务的产品线）工业零组件业务持续探索，全年实现营业收入 7,443.42万元。今后将形成以赣州为主要生产基地+苏州为营销支持的运营模式，并进一步完善渠道销售团队建设和渠道拓展布局，目前已完成华东、华南、西南及华中的区域布局。

　　4）汽车零部件业务，由控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司独立运营，全年实现营业收入 4,337.89万元。2023年运营管理逐步进入正轨，盈利能力逐渐增强，规模化优势逐步显现。汽车零部件专注于汽车 ADAS领域的高速数据传输线束的制造，在发展过程中已取得了 Leoni，Force,TE等知名供应商的战略支持，公司的产品交付效率和品质保证能力也得到众多客户认可。目前已完成主流新能源整车企业的线束厂家布局并成为体系内供应商，同时也获得了部分OEM客户的直接认可，如奇瑞新能源、蔚来等。

　　2023年，公司持续实践和优化 IPD流程体系，坚持以技术创新驱动业务发展的战略，以客户需求和技术发展趋势为导向，加大研发投入力度和研发团队的建设，积极布局新技术和新产品的研发，并不断对现有产品进行迭代升级和技术创新。

　　研发流程体系方面，公司继续建设和夯实产品规划、技术平台规划、市场线索管理、产品开发、技术开发、产品与技术预研等研发管理流程体系建设，打造产品化、流程化的运作团队，为更好的向客户提供高价值服务和实现公司长期健康发展提供可靠保障。

　　在汽车设备领域，报告期，成功推出新一代插针机产品 PA400，成功交付到客户端；扁线电机定子产品线已完成多个关键领域的技术问题，并且成功交付给合作伙伴，进行小批量量产；高速传输线束产品线，针对车载以太网线束进行核心工艺的开发及整线开发，目前以太网线束智能制造整线已处于测试阶段。脉冲强磁焊接技术,目前已与头部客户合作，共同开发新能源汽车高柔性轻量化线束产品及柔性制造生产线，已完成不同规格的产品并得到客户的认可。

　　电池设备领域，已完成 120A/200A/240A等高精度数字电源的开发及上市，对 15A/30A/60A等大圆柱电源完成了优化迭代；成功搭建了化成分容数字电源平台，缩短了数字电源的开发周期，有效降低制造成本；完成并发布全极耳大圆柱装配线，设备兼容单开口壳体及双开口工艺，全面覆盖大圆柱在动力及储能领域的生产应用，设备产能达 120PPM；研发了转盘凸轮联动式 65PPM高速一次圆柱电池组装线，完成发布并获得海外客户订单；完成研发大圆柱水冷容量一体机，该产品主要应用于大圆柱电池测试系统。

　　在充换电设备领域，依托核心技术优势针对换电站、运维系统、站控系统开发、云管理平台及核心零部件等逐步研发优化。报告期完成商用车换电机器人的研发工作，目前已实现大批量交付使用；完成移动充电车的技术平台规划；针对终端市场 jx-tbox动力总成，已完成解放、重汽、奇瑞等主机厂的适配；针对重卡底盘项目，开发了六自由度的 RGV，满足 RGV加解锁电池包时主动适配车辆底盘的情况，提升了换电的成功率。

　　研发投入方面，报告期，公司研发投入 10,665.59万元，同比增长 54.63%，占营业收入的比例为 7.96%。公司新增申请专利 188项，其中发明专利 50项；新获得授权专利 158项，其中发明专利 10项，通过专利布局建立深厚的技术壁垒和市场壁垒，极大提高了公司产品竞争力，为公司未来能够持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。

　　公司募投项目本年度稳步推进，“智能换电设备生产建设项目”、“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”规划建筑面积 10万平方米，截至报告披露日已完成项目厂房的主体建设。

　　在供应链方面，公司立足多元化的供应链布局，凭借多年来在供应链端的积累和口碑，得到了供应商的大力支持，通过对现有长交期物料建立安全库存，与核心零部件供应商建立战略合作等多种方式保障供应链安全。报告期公司整体供货能力增长，较好支持了公司业务发展。供应链和交付不断融合淬炼，构建高质量、低成本、快速交付的供应链体系，更好夯实了与供应端厂商的深入合作关系，保障了交付。

　　在质量体系建设方面，报告期，公司已完成质量流程体系架构的搭建，设定质量总体目标，将提质思路在集团上下对齐。发布针对各业务条线的质量管理运作、检测与改进流程，逐步从后端交付端质量管理逐步延伸至前端设计端的质量控制，力争从产品设计端进行成本与质量控制，进一步提高各业务条线验收通过率与产品合格率，提升客户满意度。

　　管理系统提升。公司持续推进经营管理体系建设，提升运营管理能力，加强制度流程建设、风险管控体系建设，特别是在信息化、数字化方面加大投入，新建并升级了一系列信息化系统。公司进一步明确要打造质量优、速度快、运作成本低的流程型组织的战略目标，以高度战略决心，推动数字化转型，投入资源。

　　报告期公司完成了“ERP-SAP”二期系统、EHR系统、BI看板系统及 ECS费控系统”的上线工作，目前公司已经基本建立了核心业务和财务的一体化管理平台，将预算管理作为集团的首要管理工作之一，并不断深化应用、循环优化业务模式，逐步覆盖更多子公司。

　　降本增效。报告期，公司持续深化预算管理、成本管理和基线管理，建设成本阀流程体系，将成本管理纳入 SD交付流程。通过优化产品设计、培育核心供应商，提高产品质量，降低产品成本，缩短交付周期，全面提升基础管理能力。

　　公司继续深化跨部门的物料归一化工作，做好优选库成本降低及交期缩短的优化工作，构建了战略供应商合作机制。

　　内部控制方面，公司不断加强内控体系建设，持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率，提升公司整体管理和运营水平，促进企业实现发展战略。

　　公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。从公司战略出发走进业务，了解短期和长期的需求，打造与公司战略相适配的组织能力。

　　在人才组织协同方面，完善业务合作伙伴机制,基于扁平化管理需求，将人资、财务融入各个事业部，全面建设 HRBP和财经 BP管理机制，做好业务战略合作伙伴的角色，提高管理效率。

　　在人才扩充方面，为顺应公司快速发展带来的人才需求，构建支撑公司战略发展的人才梯队。公司大力拓展招聘渠道，除传统招聘渠道外，还开拓了网络招聘、校企合作、企业内部推荐等方式更精准有序的补充专业人才。

　　在人力资源管理体系建设方面，公司启动了人力资源管理体系建设项目，搭建 EHR系统，提升人力资源管理效率，实现员工信息数字化，做到人尽其才，人才增值，发现和发展奋斗者，让员工“无忧无虑地满意”。

　　公司坚持“成就客户，发展奋斗者，为社会做贡献”的核心价值观，以“助力客户提升生产力”为使命，以“成为客户最佳合作伙伴”为愿景，以“创新合作、正直友善、激情坚韧”为企业精神。公司主动拥抱市场发展趋势，把握市场战略机会，制定了公司中长期发展战略。

　　长期发展目标：致力于科技创新，打造一流的产品和服务，成就客户，为社会进步做出卓越贡献。

　　面对庞大的市场机会，公司结合当前优势，聚焦于新能源及汽车电动化、智能化为主航道，聚焦资源全力发展主业。公司秉承“市场和研发双轮驱动”的发展理念，“立足中国、面向国际”的战略方针，深化行业战略布局。聚焦汽车电动化和智能化的主航道，专注于细分市场主流客户的主流产品、核心工艺提供核心装备及核心零部件，做精标准解决方案，持续深入探索产品转型，进行同心圆发展。

　　未来，面临更多不确定性中的全新机遇与挑战，公司在巩固市场地位的基础上，将紧抓新基建产业机遇，在汽车电动化、智能化背景下实现智能制造的新发展与新突破，致力于成为智能电动化汽车、新能源领域世界一流的高科技实体企业。

　　积极把握全球汽车行业“新四化”变革和中国汽车市场的“新常态”，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，按照“专业全球化”战略，专注于全球细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，提供标准产品线及自动化解决方案，持续加强产品开发和升级。

　　汽车设备业务聚焦高速传输线束、扁线电机定子、板端连接器、线端连接器、传感器、插针机、电控等七大产品线，未来继续择优汰劣，进一步打造核心主业，持续向产品化转型。

　　借势国家“碳达峰”、“碳中和”长期战略愿景下带来的锂电储能业务发展机遇，密切关注汽车电动化和智能化带来的技术发展和储能电池供需变化，把握电池行业差异化发展趋势与市场机会，结合行业竞争整体动向与政策法规，加大动力电池、储能电池市场布局和大圆柱电池产品技术的研发。

　　电池设备业务将持续聚焦，聚焦动力和储能电芯制造 2大市场，聚焦大圆柱电池组装、小圆柱电池组装和化成分容产品线。重点关注海外锂电设备市场和大圆柱电池市场，加速“出海”计划。

　　随着新能源汽车产业的发展和换电站新基建的实施，围绕快速补能解决方案，公司积极布局针对充换电站提供光储充换一体化、充换分离、低温运营等多场景的解决方案，公司将加强在换电领域的人才投入、技术开发，以保持技术领先优势；深耕电池厂、主机厂、运营商、能源商等大客户和终端客户，同时加大产能布局，建立批量交付的领先优势,以高质量产品强化与客户粘性，促进充换电业务高质量发展，助力新能源补能产业发展。

　　充换电设备未来将持续聚焦补能市场，聚焦底盘式换电、顶吊式换电、侧向式换电、动力总成、充换电系统、充电产品线.产品化和平台化战略

　　瀚川智能将在多年非标技术沉淀的基础上向业务标准化升级转型：一是立足于现有各 BU业务基础，将核心工艺设备进行标准化、平台化，从而将业务牵引至适应性更广的主流客户；二是面向细分市场的主流产品，将原有非标准解决方案进行行业标准化；三是将整装设备进行单元、模块标准化、平台化供应。以上也是为进一步优化目标市场结构、聚焦主赛道而制定的重要产品战略，公司致力于转变产品平台形态，由单元、模组标准平台+客户定制支撑非标定制解决方案，并通过产品线组织运营，持续深耕产品平台和技术平台建设。

　　公司具有十余年国际化运营经验，积累了众多海外优质客户群，拥有国际化人才，在国际化运营方面具有一定优势。随着新能源业务国内市场的逐渐饱和及国外市场的显著机遇，公司秉持“立足中国、面向国际”的发展理念，坚定不移地推进国际化战略，加大海外市场资源投入，提升国际化品牌知名度。一方面，紧跟客户步伐，更好为海外客户服务，继续开拓欧洲、美洲、东南亚、非洲等市场，在全球布局营销及售后服务网络，推动业务国际化战略。另一方面，以公司技术平台和产品解决方案为依托，通过区域伙伴合作及本地化建厂拓展国际市场，提升海外本土化运营能力，加快国际化进程。

　　1、审议通过《关于公司 2022年度总经理工作报告的议 案》2、审议通过《关于公司 2022年度董事会工作报告的 议案》3、审议通过《关于公司 2022年度财务决算报告的 议案》4、审议通过《关于公司 2022年年度报告全文及其 摘要的议案》5、审议通过《关于公司 2023年第一季度报

　　告的议案》6、审议通过《关于公司续聘 2023年度审计机 构的议案》7、审议通过《关于公司 2022年度内部控制评 价报告的议案》8、审议通过《关于公司 2022年度独立董 事述职报告的议案》9、审议通过《关于公司 2022年度董 事会审计委员会履职情况报告的议案》10、审议通过《关 于公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》11、审议通过《关于公司 2022年年度利润分配及资 本公积转增股本方案的议案》12、审议通过《关于公司董 事、监事 2023年度薪酬的议案》13、审议通过《关于公 司高级管理人员 2023年度薪酬的议案》14、审议通过《关 于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的议 案》15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 16、审议通过《关于制定

　　的议案》17、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充 流动资金的议案》18、审议通过《关于变更注册资本及修 改公司章程并办理工商变更登记的议案》19、审议通过 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及向全资子公 司提供无息借款以实施募投项目的议案》20、审议通过 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募 集资金等额置换的议案》21、审议通过《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》22、审议通过《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》23、审议通过《关 于提议召开公司 2022年度股东大会的议案》

　　1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议 案》2、审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》

　　1、审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成对外 担保的议案》2、审议通过《关于调整公司 2020年、2021 年和 2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的 议案》3、审议通过《关于作废 2020年及 2021年限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》4、审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

　　1、审议通过《关于公司 2023年半年度报告全文及其摘 要的议案》2、审议通过《关于公司 2023年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告的议案》

　　1、审议通过《关于豁免第二届董事会第二十四次会议通 知期限的议案》2、审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》

　　1、审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　1、审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的议案》2、审议通过 《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 事会非独立董事候选人的议案》2、审议通过《关于公司 董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的 议案》3、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程 并办理工商变更登记的议案》4、审议通过《关于修订

　　的议案》11、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

　　1、审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期 限的议案》2、审议通过《关于选举第三届董事会董事长 的议案》3、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委 员会委员的议案》4、审议通过《关于聘任总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书的议案》5、审议通过《关 于聘任内审部负责人、证券事务代表的议案》

　　公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2023年度，公司共召开战略委员会 1次，审计委员会 4次、薪酬与考核委员会 1次，提名委员会 1次。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

　　2023年度，董事会共召集二次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

　　2023年度，公司独立董事根据《独立董事工作制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识，充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

　　2023年度，公司董事会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2023年度，公司共披露 181份临时公告和 4份定期报告（2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告）。

　　同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施了内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

　　公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《投资者关系管理制度》。通过网上网下路演、投资者接待热线、邮箱、“上证e互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的意见及建议，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成了良好的互动关系。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据 2023年工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认线年度苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督，认为监事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作的行为。

　　1、审议通过《关于公司 2022年度监事会工作报告的 议案》2、审议通过《关于公司 2022年度财务决算报 告的议案》3、审议通过《关于公司 2022年年度报告 全文及其摘要的议案》4、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》5、审议通过《关于公司续 聘 2023年度审计机构的议案》6、审议通过《关于公 司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》7、审议通过《关于公司 2022年年度利润分配及 资本公积转增股本方案的议案》8、审议通过《关于 公司董事、监事 2023年度薪酬的议案》9、审议通过 《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担 保的议案》10、审议通过《关于开展外汇套期保值业 务的议案》11、审议通过《关于使用剩余超募资金永 久补充流动资金的议案》12、审议通过《关于新增募 投项目实施主体、实施地点及向全资子公司提供无息 借款以实施募投项目的议案》13、审议通过《关于使 用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金 等额置换的议案》14、审议通过《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》15、审议通过《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的 议案》2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》

　　1、审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成对 外担保的议案》2、审议通过《关于调整公司 2020年、

　　2021年和 2022年限制性股票激励计划授予数量和授 予价格的议案》3、审议通过《关于作废 2020年及 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》4、审议通过《关于 2020年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议 案》

　　1、审议通过《关于公司 2023年半年度报告全文及其摘 要的议案》2、审议通过《关于公司 2023年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　1、审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　1、审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的议案》2、审议通 过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届 监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　2023年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进了公司的规范运作，具体而言：

　　报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

　　报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会对公司 2023年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了公司《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　监事会对公司 2023年度股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

　　报告期内，公司限制性股票激励计划激励对象名单均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下

　　1、谨从法律法规，认线年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

　　2、加强监督检查，全方位防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况。

　　3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对 2023年度公司整体运营情况的总结，编制了《2023年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

　　本议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　公司 2023年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：苏州瀚川智能科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚川智能公司 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　1、报告期内，公司实现营业收入 133,943.30万元，同比增长 17.21%，主要系电池设备业务收入增加。

　　2、报告期内，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润-8,453.60万元，同比下降 214.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,540.62万元，同比下降 586.16%，主要系报告期公司向新客户供应的新产线，毛利率较低，同时海外市场开拓与运营费用增加，研发费用增加，计提信用减值损失及资产减值损失较高，进而影响到总体盈利水平。